2019 年度股東大會決議公告
日期:2020-05-20 點擊率:  

證券代碼:002608證券簡稱:江蘇國信公告編號:2020-020


江蘇國信股份有限公司

2019 年度股東大會決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


特別提示: 

1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。

2、本次股東大會以現場書面表決與網絡投票相結合的方式召開。


一、 會議召開情況

1. 會議召開時間:

(1)現場會議時間:2020年5月19日(星期二)下午14:30開始, 會期半天。

(2)網絡投票時間:2020年5月19日至2020年5月19日。其中, 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月 19日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具 體時間為2020年5月19日09:15至15:00期間的任意時間。

2. 現場會議召開地點:南京國信大酒店三樓神州廳

3. 會議召集人:公司董事會

4. 會議召開方式:現場書面表決與網絡投票相結合的方式

5. 會議主持人:董事長浦寶英女士

6. 本次年度股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》等 法律、法規和《公司章程》的規定。

二、 會議出席情況 出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共14名,代表有表

決權股份數3,279,406,512股,占公司股份總數的86.8009%。其中現場 出席會議的股東及股東授權委托代表共9名,代表有表決權股份數 3,275,221,074股,占公司股份總數的86.6901%;通過深圳證券交易所 交易系統和互聯網投票系統投票的股東及股東授權委托代表共5人, 代表有表決權股份數4,185,438股,占公司股份總數的0.1108%。通過 現場和網絡參加本次股東大會的中小投資者(指除公司董事、監事、 高級管理人員和單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外 的其他股東)共11人,代表股份數99,080,408股,占公司股份總數的 2.6225%。

公司董事、監事和高級管理人員列席了本次股東大會會議。國浩 律師(南京)事務所朱東律師和黃萍萍律師見證了本次股東大會并出 具了法律意見書。

三、 議案審議和表決情況 本次股東大會以現場書面表決與網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案。表決情況如下: 

1、審議并通過了《2019 年度董事會工作報告》

表決結果:贊成票 3,279,363,312 股,占出席會議有表決權股份 的 99.9987%;反對票 43,200 股,占出席會議有表決權股份的 0.0013%; 棄權票 0 股,占出席會議有表決權股份的 0%。

2、審議并通過了《2019 年度監事會工作報告》 表決結果:贊成票 3,279,363,312 股,占出席會議有表決權股份

的 99.9987%;反對票 43,200 股,占出席會議有表決權股份的 0.0013%; 棄權票 0 股,占出席會議有表決權股份的 0%。

3、審議并通過了《2019 年年度報告》及摘要 表決結果:贊成票 3,279,363,312 股,占出席會議有表決權股份

的 99.9987%;反對票 33,100 股,占出席會議有表決權股份的 0.0010%; 棄權票 10,100 股,占出席會議有表決權股份的 0.0003%。

其中,中小投資者的表決情況為:贊成票 99,037,208 股,占出席

會議中小投資者所持有表決權股份總數的 99.9564%;反對票 33,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0.0334%;棄權 票 10,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0.0102%。

4、審議并通過了《2019 年度財務決算報告》 表決結果:贊成票 3,279,363,312 股,占出席會議有表決權股份

的 99.9987%;反對票 43,200 股,占出席會議有表決權股份的 0.0013%;棄權票 0 股,占出席會議有表決權股份的 0%。 5、審議并通過了《2019 年度利潤分配預案》 表決結果:贊成票 3,279,335,412 股,占出席會議有表決權股份

的 99.9978%;反對票 71,100 股,占出席會議有表決權股份的 0.0022%; 棄權票 0 股,占出席會議有表決權股份的 0%。

其中,中小投資者的表決情況為:贊成票 99,009,308 股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 99.9282%;反對票 71,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0.0718%;棄權 票 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0%。

6、審議并通過了《關于聘請 2020 年度審計機構的議案》

表決結果:贊成票 3,279,363,312 股,占出席會議有表決權股份 的 99.9987%;反對票 43,200 股,占出席會議有表決權股份的 0.0013%; 棄權票 0 股,占出席會議有表決權股份的 0%。

其中,中小投資者的表決情況為:贊成票 99,037,208 股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 99.9564%;反對票 43,200 股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0.0436%;棄權 票 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0%。

7、審議并通過了《關于調整公司獨立董事津貼的議案》 表決結果:贊成票 3,279,335,412 股,占出席會議有表決權股份

的 99.9978%;反對票 71,100 股,占出席會議有表決權股份的 0.0022%; 棄權票 0 股,占出席會議有表決權股份的 0%。 

其中,中小投資者的表決情況為:贊成票 99,009,308 股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 99.9282%;反對票 71,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0.0718%;棄權 票 0 股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0%。

8、《關于為公司及董監高等相關人員購買責任險的議案》 表決結果:贊成票 3,279,335,412 股,占出席會議有表決權股份的 99.9978%;反對票 71,100 股,占出席會議有表決權股份的 0.0022%; 棄權票 0 股,占出席會議有表決權股份的 0%。

9、《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》 表決結果:贊成票 3,279,313,763 股,占出席會議有表決權股份

的 99.9972%;反對票 82,649 股,占出席會議有表決權股份的 0.0025%; 棄權票 10,100 股,占出席會議有表決權股份的 0.0003%。

其中,中小投資者的表決情況為:贊成票 98,987,659 股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 99.9064%%;反對票 82,649 股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0.0834%;棄權 票 10,100 股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的 0.0102%。

四、獨立董事述職情況

公司獨立董事向本次股東大會作了 2019 年度述職報告。公司獨立董事的述職報告全文已于 2020 年 4 月 25 日刊登在公司指定信息 披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律師出具的法律意見 本次股東大會經國浩律師(南京)事務所朱東律師和黃萍萍律師到會見證,并出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認為,本次 股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合法律、法規、規范、《公司章程》和《股東大會議事規則》的規定,股東大會的決議合法 有效。

六、備查文件目錄

1、經出席現場會議董事簽字確認的公司《2019 年度股東大會決 議》;

2、國浩律師(南京)事務所出具的關于本次股東大會的法律意 見書。


特此公告。


江蘇國信股份有限公司董事會

2020 年 5 月 20 日


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