第五屆董事會第四次會議決議公告
日期:2020-05-20 點擊率:  

證券代碼:002608               證券簡稱:江蘇國信                          公告編號:2020-021


江蘇國信股份有限公司

第五屆董事會第四次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


江蘇國信股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆董 事會第四次會議通知于 2020 年 5 月 9 日,以書面、傳真方式發給公司七名董事,會議于 2020 年 5 月 19 日在公司會議室召開。本次會議 應出席董事七名,實際出席董事七名,其中董事徐國群先生和魏青松 先生以通訊方式出席了本次會議,公司監事、高級管理人員列席了會 議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由 董事長浦寶英女士主持,與會董事經過認真審議,做出如下決議:

一、審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會薪酬與考核委員會 委員議案》

公司擬選舉成希同志為公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委 員,任期三年(自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會任期 屆滿)。

表決結果:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權。

二、審議通過了《關于公司經理層成員任期制和契約化管理方案》 為進一步激發公司活力與創造力,充分調動干部職工的積極性,實現增強市場競爭力,公司按照《省國資關于推動省屬企業落實三項 重點改革工作的通知》(蘇國資〔2019〕65號)等文件精神和有關政 策規定,結合自身實際,組織編制了《江蘇國信股份有限公司經理層 成員任期制及契約化管理方案》(以下簡稱《方案》)。《方案》從 “公司基本情況”、“指導思想”、“實施原則”、“實施范圍”、 “任期管理”、“契約化管理”、“監督管理”、“推進計劃”、“附 則”等九個方面,對公司實施經理層人員任期制和契約化管理的內容 進行了規定。

表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。 特此公告。


江蘇國信股份有限公司董事會

2020年5月20日

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